Por exemplo, desde 2009, 85% das violações da FCPA que resultaram em medidas regulatórias envolveram algum intermediário – consultores, agentes, distribuidores, corretores e outras partes.
Em um artigo recente para a Compliance Week, Xavier Oustalniol descrevem as medidas que as empresas podem tomar para implementar um programa eficaz de KYC em todas as suas operações globais.
