Consulte-nos para conhecer nossas expertises.
Oferecemos aos nossos clientes serviços diferenciados por meio de uma abordagem enxuta e eficiente e profissionais com experiência não encontrada em outras empresas do setor.
A StoneTurn é uma empresa global de consultoria que auxilia empresas, seus consultores, escritórios de advocacia e agências governamentais em questões de regulamentação, risco e compliance, investigações e disputas comerciais. Ajudamos em:
-
Compliance e Monitoramento
Compliance e Monitoramento
Os advogados corporativos, profissionais de compliance e equipes de auditoria interna enfrentam expectativas cada vez maiores, escrutínio regulatório, pressão significativa para corte de custos e constante ameaça de danos à reputação. A StoneTurn ajuda as empresas no Brasil e em toda a América Latina a se tornarem mais proativas, na identificação de condutas criminosas e antiéticas e na implementação de procedimentos e controles para prevenir problemas futuros. Também atuamos como monitores independentes nomeados pelo Departamento de Justiça e governo dos EUA para avaliar os esforços de remediação das empresas. Consulte-nos para saber mais sobre:
- Compliance Risk Assessment;
- Implementação/Avaliação de Programa de Ética e Compliance;
- Monitoramento de Transações;
- Data Analytics;
- Implementação de Ações para Mitigação de Riscos;
- Monitoria.
-
Investigação
Investigação
A StoneTurn tem uma visão muito ampla quando se trata de investigações corporativas. Trabalhando em colaboração com sua equipe jurídica, nossos profissionais fornecem análises investigativas e financeiras criteriosas para ajudar as lideranças corporativas a manterem-se um passo à frente das regulamentações brasileiras e internacionais. Conte com a assessoria de nossos qualificados profissionais forenses e especialistas em data analytics para identificar informações e fatos relevantes e que suportem as respostas para as situações de alto risco:
- Violações regulatórias ou de compliance;
- Fraude financeira e distorções contábeis;
- Apropriação indébita de ativos;
- Corrupção;
- Questões sobre lavagem de dinheiro;
- Alegações dos canais de denúncia;
- Solicitação de provas;
- Due Diligence;
- Questões de assédio no ambiente de trabalho;
- Business intelligence
-
Due Diligence
Due Diligence
No mercado global atual, as organizações confiam na integridade reputacional para conquistar participação de mercado, atrair talentos e crescer de forma sustentável. Negócios de sucesso são frequentemente extintos por problemas reputacionais – especialmente por problemas que poderiam ter sido evitados.
Seja como parte de uma transação financeira ou de um esforço investigativo advindo de um questionamento regulatório, a equipe de profissionais forenses, técnicos e investigadores de campo da StoneTurn fazem parceria com empresas e advogados para fortalecer os esforços de due diligence. Nosso objetivo é garantir que quaisquer riscos possam ser endereçados e mitigados antes que sejam materializados. Os clientes confiam em nossa meticulosa e cuidadosa atenção aos detalhes quando precisam partir para parcerias, IPOs, investimentos estrangeiros, fusões ou aquisições. Consulte-nos.
-
Data Science & Analytics
Data Science & Analytics
As empresas estão gerando um grande volume de dados em um número crescente de localidades e em ritmo acelerado. Embora os dados possam ser usados para medir eficiências operacionais, eles também podem ser usados para provar ou refutar fatos em disputas jurídicas e investigações, identificar questões referentes a relatórios financeiros, bem como para medir a eficácia dos programas de ética e compliance.
A StoneTurn analisa dados financeiros, contábeis e de negócios complexos; cria modelos visuais dinâmicos e extrai insights importantes para fornecer uma base factual e auxiliar empresas e advogados em litígios, investigações e assuntos de compliance e monitoramento. Além disso, os clientes confiam na StoneTurn para obter estratégias claras sobre como alinhar seus dados com objetivos de negócio.
-
Litígios
Litígios
Riscos crescentes associados a litígios corporativos, possíveis danos à reputação com perdas significativas e a ameaça de litígios globais contra empresas brasileiras são preocupações reais das companhias.
Os advogados internos e externos e seus assessores não só têm a tarefa de reduzir riscos significativos, como também de fazer mais com menos em um cenário jurídico em constante evolução. Os especialistas da StoneTurn possuem décadas de experiência em quantificação de danos e em disputas comerciais. Trabalhamos com clientes para tratar de complexas questões financeiras, contábeis e econômicas em assuntos jurídicos, desde disputas sobre propriedade intelectual até arbitragem internacional. Prestamos serviços de consultoria e de perícia para uma série de processos com um foco singular – colaborando com nossos clientes para alcançar um resultado objetivo e justo.
-
Arbitragem Internacional
Arbitragem Internacional
Uma era de globalização. Empresas negociando além de suas fronteiras. A arbitragem internacional está ganhando espaço no Brasil. Como os mercados estrangeiros oferecem oportunidades significativas para as empresas se expandirem no Brasil, há um risco maior de disputas jurídicas. A Arbitragem Internacional tornou-se o método preferido para resolução de litígios, devido a seu foro imparcial, bem como pela capacidade de selecionar árbitros especialistas na área em questão e pela flexibilidade para influenciar as regras do processo.
Temos vasta experiência no fornecimento de cálculos dos valores das indenizações, serviços de análise e investigação por peritos em complexas arbitragens internacionais. Nossa equipe testemunhou em casos internacionais sob regras de arbitragem como AAA, ICSID, ICC, Lands Tribunal – Reino Unido, LCIA, LMAA, SAL, NASD e UNCITRAL, abrangendo aspectos e particularidades de diversos setores.
-
Perícia
Perícia
Quando envolvidos em questões jurídicas de alto risco, os advogados e seus clientes precisam de especialistas para desvendar fatos complexos e fornecer um depoimento convincente para garantir o melhor resultado. Os especialistas da StoneTurn analisam e explicam conceitos complexos, preparam análises detalhadas e fazem descobertas claras e concisas, que são apresentadas em relatórios, através de depoimentos em tribunais e outros fóruns.
Além da ampla experiência em disputas, propriedade intelectual, valuation, compliance e monitoramento, tecnologia forense e data analytics, nossos profissionais trazem uma experiência significativa em várias indústrias:
-
Automotivo
Automotivo
Carros autônomos, maior conectividade e padrões regulatórios elevados. A indústria automotiva está evoluindo rapidamente para acompanhar as últimas tecnologias e o aumento do controle das agências governamentais em todo o mundo. Em meio à incerteza, os especialistas da StoneTurn fazem parcerias com clientes do setor automotivo para analisar programas de compliance, com o objetivo de garantir que atendam aos mais recentes padrões regulatórios, além de ajudar na remediação de má conduta para evitar recorrências futuras. Também atuamos como monitores independentes, indicados pelo Departmento de Justiça dos EUA, na indústria automotiva e como consultores forenses para monitores.
-
Energia
Energia
Volatilidade ambiental. Diminuição do crescimento na demanda do consumidor. Maior foco global em anticorrupção. As empresas de energia estão enfrentando pressões regulatórias, financeiras e econômicas em um mercado cada vez mais concorrido. Como as receitas permanecem estáveis ou declinam, garantir que os riscos de compliance, antifraude e propriedade intelectual sejam mitigados é essencial para sobreviver em um setor cheio de incertezas.
Os profissionais da StoneTurn são especialistas em muitos dos problemas mais difíceis enfrentados pelo setor de energia atualmente: aquisição e disputas nas transações relacionadas à comercialização de energia; exploração e perfuração; diminuição do valor devido à contaminação ambiental; litígios sobre licenciamento e violação de patentes; a Lei Anticorrupção brasileira, investigações de fraude contábil e sindicatos; e disputas de titularidade e participação de royalties.
-
Serviços Financeiros
Serviços Financeiros
Intensificação das regulamentações pelos órgãos governamentais responsáveis. Novos riscos de corrupção. Alegações inesperadas vindas dos canais de denúncia. A necessidade de coletar e manipular volumes cada vez maiores de dados. Em um mundo pós-crise, as organizações de serviços financeiros precisam de consultores experientes que tragam profundo conhecimento sobre o setor, bem como experiência em todo o espectro legal e de compliance.
Os profissionais da StoneTurn têm em média mais de 25 anos de experiência e já trabalharam em 25 das maiores instituições de serviços financeiros dos EUA e Reino Unido, agências reguladoras e empresas de auditoria Big Four. Nossa equipe baseia-se nessa experiência única para ajudar os clientes da indústria financeira a gerenciar riscos, responder a questões regulatórias e investigar supostas fraudes e desvios de conduta.
-
Farmacêutica
Farmacêutica
Alteração de políticas e mercados, pressões por menores preços, maior escrutínio regulatório. As empresas deste setor em todo o mundo, enfrentam desafios sem precedentes à medida que seu modelo de negócios muda para atender às necessidades dos consumidores e gerenciar a tensão entre a inovação de novos produtos e o atendimento de requisitos de compliance mais rigorosos.
Os profissionais da StoneTurn trabalharam em estreita colaboração com as empresas do setor farmacêutico e entendem as pressões do ambiente atual. Assessoramos empresas farmacêuticas, empresas de dispositivos médicos, empresas de biotecnologia, provedores de assistência médica e reguladores governamentais em investigações complexas, questões litigiosas e questões de compliance em uma ampla gama de áreas críticas, incluindo FCPA, Lei Anticorrupção brasileira, práticas de faturamento e propriedade intelectual e outras disputas.
-
Private Equity
Private Equity
Disputas pós-aquisição, aumento das expectativas de compliance relacionadas com leis e regulamentos e riscos crescentes de corrupção. Empresas de private equity e seus portfólios estão lutando para equilibrar os custos crescentes de compliance com as expectativas dos investidores acostumados a retornos pesados no passado. Além disso, a due diligence de fraude e corrupção estão se tornando extremamente importante nas transações, já que os reguladores continuam focados em medidas anticorrupção.
Os especialistas da StoneTurn trabalharam com o setor de private equity para ajudar os clientes e seus assessores jurídicos com questões de litígio, investigações, valuation e compliance. Endereçamos as questões financeiras, contábeis e econômicas complexas em relação aos aspectos legais; temos uma visão ampla na investigação de assuntos que vão desde consultas regulatórias até fraudes financeiras; determinamos danos em disputas de propriedade intelectual; detectamos riscos de corrupção; e avaliamos a eficácia dos programas de compliance.
-
Varejo e bens de Consumo
Varejo e bens de Consumo
Fechamento de lojas, vendas em queda e avanços na tecnologia elevando as expectativas do consumidor. O setor de varejo está passando por uma transformação de um modelo tradicional de tijolo e argamassa para um cenário on-line que está trazendo desafios significativos. Ao mesmo tempo, varejistas e fabricantes de produtos de consumo enfrentam litígios complexos, disputas de propriedade intelectual, investigações de fraudes e riscos de compliance.
Os especialistas da StoneTurn possuem vasta experiência em trabalhar com clientes nos setores de varejo e produtos de consumo. Trazemos uma experiência significativa em assessorar executivos e seus advogados para tratar de questões financeiras, contábeis e econômicas complexas em relação aos aspectos jurídicos; temos uma visão ampla na investigação de assuntos que vão desde consultas regulatórias até fraudes financeiras; determinar danos em disputas de propriedade intelectual; gerenciar riscos; e avaliar a eficácia dos programas de compliance.
-
Tecnologia
Tecnologia
Aumento dos riscos de segurança cibernética, avanços significativos em ritmo acelerado e concorrência global pela propriedade intelectual. As empresas de tecnologia de hoje precisam inovar continuamente para se manterem à frente dos riscos de segurança e de seus concorrentes, protegendo legalmente seus ativos. Em um ambiente de negócios acelerado no qual o compartilhamento do conhecimento se tornou mais difundido e a competição por bons funcionários é agressiva, gerenciar esses desafios tornou-se mais difícil do que nunca.
Os profissionais da StoneTurn possuem profundo conhecimento em assessorar empresas de tecnologia em disputas complexas, incluindo propriedade intelectual, bem como riscos e investigações. Auxiliamos na avaliação de propriedade intelectual, violação de patentes, direitos autorais e marca comercial, apropriação indébita de informações comercias confidenciais e ações referente ao Lanham Act. Nossos profissionais de Tecnologia Forense e Data Analytics, trabalham perfeitamente com nossas outras equipes para ajudar os clientes nessas questões.
-
Telecomunicações
Telecomunicações
Crescimento explosivo na conectividade, maior necessidade de infraestrutura para mover grandes quantidades de dados mais rapidamente, cenário regulatório incerto resultante de um aumento na consolidação da indústria. À medida que mais produtos de consumo “se conectam”, as empresas de telecomunicações têm oportunidades significativas de crescimento. Para se manterem competitivas, essas organizações devem continuar investindo em infraestrutura, presença global e tecnologia.
Os profissionais da StoneTurn possuem experiência em auxiliar empresas de telecomunicações com os desafios e oportunidades que enfrentam em um mercado global em rápida evolução. Auxiliamos na avaliação de propriedade intelectual, apropriação indébita de informações comercias confidenciais, due diligence para fusões e aquisições, transações de empréstimos e investigações sobre FCPA e Lei Anticorrupção brasileira e alegações de fraude contábil.
Algumas de nossas Credenciais
-
Consultoria Forense para Monitor de Empresa de Equipamentos Médicos
Consultoria Forense para Monitor de Empresa de Equipamentos Médicos
StoneTurn serviu como consultora forense para o monitor independente de uma empresa multinacional de equipamentos médicos. Nessa função, fornecemos assistência contábil forense relacionada a questões da FCPA em conexão com um acordo de ação penal firmado com o DOJ e a SEC. A StoneTurn analisou e avaliou o programa de compliance e os controles internos da empresa, que incluíram testes documentais de contas e transações de alto risco. Nosso trabalho envolveu visitas in loco em vários locais do mundo, incluindo Brasil e México. Também auxiliamos o monitor na preparação de reuniões com o DOJ e a SEC.
-
Término da Disputa do Contrato de Licença em uma Empresa de Vestuário
Término da Disputa do Contrato de Licença em uma Empresa de Vestuário
A StoneTurn foi contratada por uma empresa de vestuário com sede nos EUA para auxiliar em uma disputa resultante do término de um contrato de licença com a distribuidora da empresa no Brasil e na Argentina. Nosso trabalho consistiu em preparar análises adicionais para refutar a análise de danos calculada pelo perito contratado pela distribuidora. Essas análises incluíram a avaliação das projeções de vendas para o Brasil e Argentina, a avaliação dos custos de produção e a quantificação dos riscos específicos do país associados à realização de negócios no Brasil e na Argentina. Emitimos um laudo pericial resumindo nossas conclusões.
-
Investigação sobre Violações da FCPA no Brasil em uma Empresa de Private Equity
Investigação sobre Violações da FCPA no Brasil em uma Empresa de Private Equity
Os assessores jurídicos de uma empresa de private equity contrataram a StoneTurn para investigar uma questão envolvendo averiguações sobre supostas violações da FCPA no Brasil, com relação a certos investimentos imobiliários. A StoneTurn realizou uma análise de dados sobre as informações de desembolso para identificar possíveis inconsistências nos registros contábeis e teste subsequente de transações. Nossa análise envolveu
a análise forense da documentação de apoio para avaliar a razoabilidade e a suficiência das informações relacionadas às alegações e avaliar se as transações estavam de acordo com as políticas e procedimentos
da empresa. -
Análise de Descontos para Fornecedores em Empresa de Fornecimento de Materiais de Escritório
Análise de Descontos para Fornecedores em Empresa de Fornecimento de Materiais de Escritório
A StoneTurn foi contratada por uma empresa de fornecimento de materiais de escritório com sede nos EUA para auxiliar a equipe de Auditoria Interna com a revisão de provisões de fornecedores de uma de suas subsidiárias localizadas no Brasil. A análise da StoneTurn incluiu uma avaliação da legitimidade das provisões registradas e se o tratamento contábil estava adequado. A StoneTurn emitiu um relatório resumindo suas constatações e recomendações de procedimentos adicionais a serem realizados pela empresa para fechar sua análise e determinar o impacto dos resultados em suas demonstrações financeiras.
-
Perícia em Arbitragem Internacional
Perícia em Arbitragem Internacional
A StoneTurn forneceu perícia em arbitragem internacional entre a subsidiária européia de uma empresa americana de manufatura e uma distribuidora baseada no Brasil. O trabalho da StoneTurn incluiu uma análise das vendas da fabricante para as outras distribuidoras e a quantificação de danos devido a alegações de violações de contrato pela distribuidora brasileira. Especificamente, a StoneTurn quantificou os danos em mais de US$50 milhões resultantes de lucros cessantes da subsidiária européia e uma perda de valor nos negócios resultante das supostas violações do contrato.
-
Investigação Contábil Forense em empresa farmacêutica
Investigação Contábil Forense em empresa farmacêutica
A StoneTurn auxiliou o assessor jurídico que atende o Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração a prestar serviços de contabilidade forense em conexão com inquéritos conjuntos do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e da SEC em possíveis problemas de relatórios financeiros. Durante nosso trabalho sobre questões de contabilidade, surgiram alegações de que o distribuidor brasileiro da empresa fez pagamentos indevidos a agentes do governo. A StoneTurn realizou uma análise independente das alegações originais, juntamente com análises adicionais envolvendo possíveis pagamentos e despesas envolvendo médicos. Nosso trabalho envolveu testes de transação na empresa e no distribuidor para investigar as alegações. Participamos com o assessor jurídico na apresentação dos resultados do trabalho ao DOJ e à SEC.
-
Consultoria Forense de TI e de Integridade de Dados para o Monitor
Consultoria Forense de TI e de Integridade de Dados para o Monitor
A StoneTurn atua como consultora forense para o monitor de compliance independente designado pela Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA) e pelo Departamento de Justiça norte-americano (DOJ) para um fornecedor automotivo. Nessa função, a StoneTurn auxilia o monitor em sua supervisão do maior recall automotivo da história e sua avaliação dos procedimentos de garantia de segurança de produtos, processos de integridade de dados e programas de ética e compliance dos fornecedores. Também avaliamos a eficácia da função da auditoria interna, testes de laboratório e relatórios de controle em mais de 40 unidades de produção em todo o mundo. A StoneTurn realizou várias visitas às operações da empresa no Brasil e no Uruguai, que consistiram em walkthroughs, entrevistas com funcionários e testes substantivos de registros de laboratório. Como parte dos testes de laboratório, a StoneTurn realizou uma análise forense de milhares de registros de dados não estruturados usando técnicas atualizadas de análise de dados para fornecer informações valiosas ao monitor.
-
Adequação do Ambiente da Empresa para Adequação à FCPA
Adequação do Ambiente da Empresa para Adequação à FCPA
Conduzimos uma avaliação (análise de GAP) da estrutura de governança de uma empresa aérea para atender a FCPA, incluindo uma revisão da estrutura de relatórios; avaliação do risco cultural; uma série de entrevistas, inclusive em certas áreas de alto risco; revisão da estrutura de controles e relatórios financeiros; avaliação das necessidades de funções de compliance, comunicações top-down, treinamento, conhecimento da administração, entre outros. Auxiliamos na avaliação da qualidade dos controles, procedimentos e cultura. Como resultado, fornecemos uma lista de recomendações com ações a serem priorizadas e implementadas internamente pela empresa ou com a assistência a consultores externos para melhorar a estrutura de relatórios, a eficiência do processo e preparar-se para uma possível revisão regulatória. Uma área de foco incluiu operações in loco no México.
-
Pesquisa internacional de ativos e participações societárias de cidadão brasileiro
Pesquisa internacional de ativos e participações societárias de cidadão brasileiro
Fomos contratados por um escritório de advocacia para realizar pesquisa internacional de ativos e de participação societária pertencentes a um cidadão brasileiro. Efetuamos pesquisas em fontes de registros públicos internacionais, incluindo identificação pessoal e endereço, membros da família, participações societárias, registros de bens imóveis, veículos, embarcações, aeronaves e informações financeiras, com o objetivo de auxiliar nosso cliente no Brasil a saldar dívidas que este indivíduo deixou antes de alterar seu endereço de residência.
-
Due Diligence reputacional em empresa chinesa
Due Diligence reputacional em empresa chinesa
A StoneTurn foi contratada pelo escritório de advocacia de uma empresa brasileira para realizar serviços de due diligence em empresa chinesa (fornecedor) com o objetivo de identificar potenciais questões reputacionais e regulatórias. Foram conduzidas pesquisas na China, em inglês e chinês, com análise de registros públicos e privados, abrangendo participações societárias, litígios, listas restritivas, mídia, e questões regulatórias. O resultado do trabalho permitiu a tomada de decisão pelo cliente com relação a renovação de seu contrato com o fornecedor.
-
Compliance Risk Assessment de uma companhia de mineração
Compliance Risk Assessment de uma companhia de mineração
Os profissionais da StoneTurn auxiliaram uma empresa de mineração no Brasil em uma avaliação abrangente de riscos de compliance. Avaliamos os riscos relativos a suborno, concorrência e outros riscos chaves de compliance em toda a operação global e criamos um plano de aprimoramento do programa de compliance.
