Verfolgt man die globalen Entwicklungen, so ist es weniger wahrscheinlich, dass multinationale Unternehmen unter die Lupe genommen werden, wenn diese über ein effektives ABC/AML-Programm verfügen. Julia Arbery erläutert die Schritte, die multinationale Unternehmen im Blick haben sollten, um die Effektivität ihres Compliance-Programms zu bewerten.
Veröffentlichung: Dieser Artikel erschien ursprünglich im Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V.
