Ian Cook, Managing Director da StoneTurn, tem quase duas décadas de experiência em gestão de riscos, inteligência e compliance, com um foco especial no setor financeiro.

Brasileiro com ampla experiência no exterior, Ian auxilia clientes com uma ampla gama de assuntos relacionados a compliance. Com sua experiência no mercado financeiro, conseguir aplicar as melhores práticas em estratégias eficazes e práticas, incluindo a gestão de políticas, procedimentos e atividades de monitoramento.

Ian auxilia clientes dosetor de serviços financeiros, incluindo bancos de varejo e investimento, corretoras, empresas de meios de pagamento e fintechs . Ele também auxilia diversos clientes na indústria de jogos.

Juntamente com sua experiência em compliance, Ian tem vasta expertise na prevenção, detecção e investigação de fraudes. Trabalha com clientes, incluindo grandes corporações brasileiras e multinacionais, em diversos projetos, incluindo due diligence, rastreamento de ativos, investigações de roubo de propriedade intelectual e suporte a litígios.

Antes de ingressar na StoneTurn, Ian atuou em cargos de gestão em uma consultoria global de risco com sede em São Paulo. Naquela empresa, Ian coordenou e executou revisões e avaliações antilavagem de dinheiro (AML) para instituições financeiras no Brasil e em vários outros países da América Latina. Também auxiliou na implementação e aprimoramento de políticas, procedimentos e controles, compliance e avaliações de risco regulatório. Além disso, Ian liderou investigações complexas de fraude e corrupção, incluindo investigações multijurisdicionais que englobavam elementos de inteligência, investigação financeira e computação forense. Ian também foi responsável pela gestão de projetos com grande repercussão em nome de clubes e federações esportivas profissionais, estes incluíram investigações sobre manipulação de resultados, má conduta de funcionários e diretorias, fraude de fornecedores e lavagem de dinheiro.

Ian anteriormente ocupou vários cargos no setor de serviços financeiros, incluindo compliance regulatório prevenção aos crimes financeiros. Foi Head de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Banco Barclays no Brasil. Nessa função, foi responsável pela assessoria de compliance as áreas de produtos e infraestrutura do Brasil, e atuou como principal ligação entre o banco e os reguladores. Antes de ingressar no Barclays, Ian foi Manager AML & Sanctions do ASB Bank na Nova Zelândia, onde desenvolveu a estratégia de prevenção de crimes financeiros para o grupo. Durante este período, ele foi convidado a ajudar o Parlamento da Nova Zelândia como um consultor especialista do setor bancário durante a fase de revisão do projeto de lei que foi que deu origem ao AML/CFT Act de 2009.

Ian é frequentemente convidado a palestrar em eventos locais e regionais sobre compliance, investigações, prevenção À lavagem de dinheiro e integridade esportiva. É Especialista Certificado em Combate à Lavagem de Dinheiro (CAMS), e tem certificação profissional de compliance pela B3 (PQO). Ian é fluente em português, inglês e espanhol.